데이터 수집
멀티체인·거래소·TRON 네트워크에서 온체인 데이터를 실시간으로 수집합니다.
- 멀티체인: TRON(TRC-20) 특화, Ethereum·BSC 등 주요 네트워크 지원
- 거래소 연동: Binance, Coinbase, Kraken 등 주요 거래소 엔티티 데이터 참조
- TRON 네트워크 스트림: TRC-20·TRX 트랜잭션·컨트랙트 이벤트 실시간 수집
About BLOCKSCAN
BlockScan은 거래 신뢰를 설계합니다
가상자산 거래에서 가장 중요한 것은 속도와 정확성입니다. BlockScan은 실시간 온체인 데이터 분석을 통해 거래 전 리스크를 선제적으로 탐지하고, 안전한 의사결정을 위한 근거를 제공합니다.
메인 포털에서는 「내 지갑 스캔」(AML·소유 검증)과 「온체인 프로파일링」(공개 온체인 분석)을 분리해 제공하며, USDT 시세·김치 프리미엄·TRON TVL을 함께 확인할 수 있습니다.
온체인 보안 아키텍처
BlockScan은 데이터 수집 → 분석 엔진 → 판정 결과의 3단계 파이프라인으로 TRON·USDT 거래 리스크를 실시간 처리합니다.
분석 엔진
수집된 데이터를 패턴 매칭·엔티티 로직·리스크 스코어링으로 처리합니다.
- 리스크 스코어(1–100): 주소·거래 패턴을 점수화해 고·중·저 위험 구분
- 패턴 매칭: 블랙리스트·믹싱·고위험 자금 흐름 패턴 자동 대조
- 거래소 엔티티 로직: 알려진 거래소·브릿지·믹서 주소 라벨링 및 교차 검증
판정 결과
분석 결과를 실무에서 바로 쓸 수 있는 형태로 제공합니다.
- 플래그 주소: 고위험 활동·블랙리스트·제재 연관 신호가 감지된 주소
- 클린 주소: 현재 정책 기준에서 특별한 위험 신호가 없는 주소
서비스 모듈
BlockScan은 블록체인 포렌식·리스크 관리를 위한 6가지 핵심 모듈을 제공합니다.
Black Tether Scan
불법·제재·오염 자금과 연결된 USDT 및 블랙리스트 위험 테더를 탐지합니다.
OTC Safety Net
장외거래(OTC) 전 상대방 지갑을 사전 검증해 스캠·블랙테더 유입을 차단합니다.
TRON Smart Contract Audit
TRON 프로젝트 대상 TRC-20·스마트 컨트랙트 보안 취약점을 종합 검토합니다.
API Integration
거래소·지갑·내부 시스템에 BlockScan 검증 API를 연동해 자동화된 AML 워크플로를 구축합니다.
24/7 Monitoring
등록된 보호 지갑에 대해 실시간 알림을 제공하고, 이상 입출금을 즉시 통지합니다.
Arbitrage Index
김치 프리미엄·거래소 간 USDT 시세 차이를 지표화해 시장 상황을 한눈에 파악합니다.
핵심 강점
- AI 기반 실시간 탐지 — 온체인 패턴을 즉시 분석
- 99.9% 정확도 — 대형 거래소급 검증 로직 적용
- 멀티체인 지원 — TRON·EVM 등 주요 블록체인
- 엔터프라이즈급 보안·컴플라이언스 대응
- 글로벌 표준 — 규제·AML 요건에 맞춘 설계
미션
누구나 전문 거래소 수준의 온체인 검증 도구에 접근할 수 있게 하고, USDT 입출금·OTC·내부 AML에서 「확인하지 않고 보낸」 사고를 줄이는 것이 BlockScan의 목표입니다. 공개 데이터 기반 프로파일링과 정책 기반 AML 스캔을 한 플랫폼에서 연결합니다.
"대형 거래소급 탐지 로직 적용"
단순한 조회를 넘어, 글로벌 톱티어 거래소들이 사용하는 리스크 관리 알고리즘을 그대로 이식하여 가장 정밀한 결과를 보장합니다.
"0.1초의 기술력, 100%의 방어율"
수백만 개의 온체인 데이터를 실시간으로 대조하여, 단 한 점의 불순물도 놓치지 않고 완벽하게 필터링합니다.
제공 기능
BlockScan은 개인 사용자부터 기업·거래소 운영팀까지 단계별로 활용할 수 있는 기능을 제공합니다.
메인 검증 포털
TRON·USDT 중심 포털. 스캔·프로파일링·해킹 유무·시세·공지·FAQ를 한 화면에서 이용합니다.
내 지갑 스캔
AML·블랙리스트·가짜 USDT·잔액 검증. WalletConnect로 최초 1회 소유 확인 후 재검증이 간편합니다.
온체인 프로파일링
공개 온체인 데이터 기반 Transfer 역산, 최고 USDT 보유·패턴·상대방 분석. IP당 24h 5회 무료.
시세·시장 지표
USDT/KRW 48h, 김치 프리미엄, Fear & Greed, TRON TVL을 수 초~수 분 주기로 갱신합니다.
검증 원칙
- 01TRON(TRC-20)과 EVM·BSC 네트워크 데이터를 교차 검증해 테더(USDT) 흐름을 확인합니다.
- 02테더시세 변동과 함께 주소 이력, 유입 경로, 제재 연관 신호를 함께 점검합니다.
- 03스캔(소유·AML)과 프로파일링(공개 조회)을 분리해 목적에 맞는 도구를 선택할 수 있게 합니다.
- 04판정 근거와 데이터 출처를 결과 화면과 인사이트에서 투명하게 안내합니다.
이런 분께 추천합니다
- P2P·OTC 거래 전 상대 지갑 USDT 흐름을 빠르게 확인하려는 개인·소규모 트레이더
- 입금 전 AML·블랙테더 점검과 내부 승인 근거가 필요한 VASP·거래소·지갑 운영팀
- 테더시세·김치 프리미엄 모니터링과 주소 검증 API 연동을 검토하는 기업·제휴 파트너